В рамках следственного поручения оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД задержан и доставлен в следственные органы гражданин И.А. 1987 года рождения, житель Иссык-Кульской области. Отмечаем, что Следственной службой МВД осуществляется досудебное производство по факту мошеннических действий с завладением особо крупной суммы денежных средств, выделенных через тендер на обустройство города Каракол. Вскрыта крупная мошенническая схема с финансовыми средствами дочернего предприятия компании. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 204 ч.2 УК КР.
По данным отдела по пресечению легализации преступных доходов 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД КР в 2016 году вышеуказанный гражданин И.А., в сговоре с неким З.А. 1989 года рождения, установил доверительные отношения с генеральным директором ОсОО «З.П» (сокращенно) и в последующем провернул финансовые махинации, являясь главой дочерней компании. Как выяснилось, махинатор, используя данные головного предприятия организовал хищение денежных средств, находящихся на балансе Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития.
В 2016 году проходил тендер на устройство тротуаров и сооружение систем ирригации в г.Каракол, где конкурсная комиссия присуждает победу ОсОО «З.П». В дальнейшем между заказчиком и подрядчиком был составлен договор о государственных закупках работ по строительству, реконструкции объектов. В 2016 и 2017 году региональный фонд развития перечисляет на расчетный счет ОсОО денежные средства для устройства тротуаров и сооружения систем ирригации: первым траншем 5 000 000 сомов, и во-второй раз - 2 000 000 сомов. Поступившие денежные средства были переданы дочерней организации для проведения дальнейших работ.
Позже выяснится, что гражданин И.А., (глава дочерней компании) из корыстных побуждений, нарушая договоренности о совместной работе, без ведома генерального директора ОсОО «З.П» составил договор с Дирекцией по управлению Иссык-Кульским фондом развития. При этом в договоре он расписался не от своего имени (дочерней компании), а от имени руководителя ОсОО «З.П», не имея соответствующей доверенности и права на подпись, и тем самым переложил ответственность на гендиректора головного предприятия.
Завладев указанными перечисленными денежными средствами, гражданин И.А., и его приятель З.А., (сейчас скрывается за границей) потратили их на свои нужды, строительные работы по данному объекту не выполнены до настоящего времени, оказалось, что просто создавали видимость работы. Тем самым, своими действиями они причинили материальный ущерб государству на общую сумму 7 000 000 сом.
В середине марта 2021 года сотрудниками отдела по противодействию легализации преступных доходов СКМ МВД по подозрению в совершения вышеуказанного противоправного деяния гражданин И.А. был задержан и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.
Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2021-03-26/operativnikami-3-go-upravleniya-ubop-skm-mvd-provedeno-zaderzhanie-licza-podozrevaemogo-v-moshennichestve-v-osobo-krupnom-razmere/
