Государственная служба финансовой разведки оштрафовала коммерческий банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию на общую сумму 768 тыс. сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Стало известно, что штраф наложен за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
В Минфине сообщили, что штрафы были наложены в соответствии со статьей 355 Кодекса КР о правонарушениях.
«Финансовые организации нарушили требования по применению целевых финансовых санкций, представлению сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также нарушили требования по организации системы внутреннего контроля (применение надлежащей проверки клиента)», - говорится в сообщении.
Справка
Статья 355. Нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
1. Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 550 расчетных показателей.
2. Нарушение требований по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и установленных требований высокорискованными некоммерческими организациями –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 120 расчетных показателей, на юридических лиц – 570 расчетных показателей.
3. Нарушение требований по хранению сведений и документов –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 140 расчетных показателей, на юридических лиц – 590 расчетных показателей.
4. Нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики, –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 160 расчетных показателей, на юридических лиц – 610 расчетных показателей.
5. Нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению согласно законодательству в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 180 расчетных показателей, на юридических лиц – 630 расчетных показателей.
6. Нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки) –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.
7. Совершение действий, запрещенных Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», –
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2024-08-29/finrazvedka-oshtrafovala-kombank-mfk-i-platezhnuyu-organizacziyu-na-768-tys-somov-za-narusheniya-po-platezham/
