Ущерб на сумму почти 770 миллионов тенге нанесла жителям Западно-Казахстанской области организатор финансовой пирамиды. Об этом заявил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов, передает Tengrinews.kz.
Досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой проводит областной Департамент АФМ.
"Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге", - рассказал Абдилов.
В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация распространению не подлежит.
"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте агентства", - добавил Абдилов.
Он призвал граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2023-07-19/eshhe-odnu-finpiramidu-obnaruzhili-v-zko/
