В прошлую пятницу в Монголии завершилась выездная миссия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В ходе миссии эксперты ФАТФ выполнили проверку и изучение на месте мер Монголии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Команда, состоявшая из членов стран США, Великобритании, России и Китая, проработала в Улан-Баторе в течение двух дней. Эта работа считалась предварительной миссией по вынесению окончательного решения ФАТФ по вопросу вывода Монголии из «серого списка», передает Монцамэ.
В ходе своей работы команда ФАТФ приняла более 140 официальных лиц из 18 госучреждений, 19 частных предприятий и 4 профессиональных Ассоциаций, а также частных предпринимателей.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-10-06/fatf-zavershila-svoi-audit-i-issledovaniya-v-mongolii/
