Делегаты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) посетят Монголию в октябре для оценки выполнения конкретных задач, поставленных перед Улан-Батором для выхода из серого списка.
У делегатов плотный график, который осложнился пандемией коронавируса; после своего визита в Монголию они будут участвовать в подготовке к встрече FATF в следующем месяце.
В октябре 2019 года FATF добавила Монголию в свой серый список стран, неспособных бороться с отмыванием денег. С тех пор Монголия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и продолжает предпринимать важные шаги для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года. В 2012 году ФАТФ внес изменения и пересмотрел 40+9 рекомендаций, создав 40 новых рекомендаций, контролирующих процесс ОД/ФТ/ФРОМУ.
Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — Маршалл Биллингсли.
Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:
- по оценкам и имплементации;
- по типологиям;
- по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
- по обзору международного сотрудничества.
ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-09-25/delegacziya-razrabotki-finansovyh-mer-borby-s-otmyvaniem-deneg-posetit-mongoliyu/
