Акционера банка осудили в Астане по делу о мошенничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного суда.
Отметим, в суде не указывают название банка и фамилию осужденного акционера.
По официальным данным, 19 июля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении подсудимого Т., обвиняемого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере (статья 190, часть 4, пункт 2 УК).
По данным суда, в 2015 году обвиняемый Т., являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО "D" и руководителем группы компаний (ГК), в состав которой входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием похитил государственные денежные средства АО "Н" в размере более 4 миллиардов тенге путем перечисления из банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически неисполнимым договорам купли-продажи зерна).
"Данные денежные средства банка поступили от АО "Н" по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности. Залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 миллиарда тенге, также земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 гектара, из которых 14 767 гектаров заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено, и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО "Н", - представили в суде Астаны подробности уголовного разбирательства.
Как отметили в суде, действиями подсудимого Т. нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора. Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы и гражданский иск оставить без рассмотрения.
Представители потерпевших - 143 пайщика и ТОО "Ч" - просили назначить наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего ТОО "Н" и потерпевшие (пайщики) назначение наказания оставили на усмотрение суда. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления.
"Приговором суда Т. признан виновным по статье 190, части 4, пункту 2 УК и осужден на 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.
На основании статьи 56, части 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным Алмалинским районным судом Алматы 26 июня 2023 года, окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации", - говорится в сообщении суда Астаны.
Гражданский иск оставлен без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2024-07-19/krupnyj-akczioner-banka-poluchil-10-let-lisheniya-svobody-v-astane/
