Финансовые операции на 220 триллионов тенге изучают в Казахстане. Об этом стало известно во время заседания Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.
Сообщается, что на сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом.
"Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 триллиона тенге", - говорится в сообщении.
Во время заседания также были обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия.
Возврат незаконных активов: новые имена включат в реестр
По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.
Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2024-01-26/finansovye-operaczii-na-220-trillionov-tenge-izuchayut-v-kazahstane/
