Государственный налоговый комитет и Центральный банк Узбекистана расширили список оффшорных зон, в которых валютные операции отслеживаются посредством импортных платежей и переводов на банковские счета.
Согласно изменениям и дополнениям «Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций», в расширенный список включены Американское Самоа, Арубу, Гватемалу, Доминику, Кирибати, Монако, Нормандский остров Олдерни, Питкэрн, Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и Филиппины.
В список вошли 69 регионов.
Согласно документу, если физическое лицо переводит на счет в иностранном банке более 100 млн. сумов (около 10 тыс.долларов США) в течение календарного года, банки должны уведомить налоговый комитет.
Кроме того, информация о проведенных банками валютных операциях представляется в налоговую инспекцию отдельно за каждый отчетный месяц, а не в порядке возрастания с начала года, как раньше.
Указом президента Шавката Мирзиёева от 29 июня в Узбекистане создано Антикоррупционное агентство.
Агентство также уполномочено «расследовать случаи финансовых транзакций через офшорные зоны, признаков отмывания денег благотворительными, спортивными и другими организациями, а также коррупции».
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-10-16/uzbekistan-rasshiril-perechen-offshornyh-zon-gde-neobhodimo-otslezhivat-valyutnye-operaczii/
