Правоохранительные органы Латвии возбудили дело против семьи Зилалиева


В рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева. Об этом сообщает Госкомитет национальной безопасности.

По данным ведомства, дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.

«По информации НЦБ Интерпол в Риге, жена Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии своим детям. Депозитные счета оформлены на имя – Джамили, Бектур и Алимы Зилалиевых. В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. В связи с этим, НЦБ Интерпол Риги обратилось с просьбой предоставить информацию о Зилалиеве и его жене», – говорится в сообщении.

Напомним, в отношении самого Зилалиева Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение» УК КР, и расследование поручено ГСУ ГКНБ. Расследование завершено и дело направлено в суд.


Ссылка на новость: https://kant.kg/2019-08-07/pravoohranitelnye-organy-latvii-vozbudili-delo-protiv-semi-zilalieva/


 
Новость прочитана 268 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

 
Заметили опечатку в тексте. Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Спасибо!