Центральный банк Монголии (ЦБ) сообщил о том, что доклад о проделанной работе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма своевременно представлен, т.е. в январе 2019 года.
Согласно данному докладу, ЦБ выдвинул план улучшения оценки Монголии по борьбе с отмыванием денег на 20 показателей, передает Montsame.
Доклад будет рассмотрен экспертами, назначенными Азиатско-Тихоокеанской группой ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые планируют представить в конце марта свою предварительную оценку по данному вопросу. Также ожидается решение вопроса о включении нашей страны в так называемый «серый список» ФАТФ в третьем квартале 2019 года.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2019-03-05/tsentrobank-mongolii-stremitsya-uluchshit-effektivnost-borbyi-s-otmyivaniem-deneg/
