Двухдневный семинар ОБСЕ, состоявшийся 13 и 14 ноября в Улан-Баторе, объединил 27 представителей Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC), Комиссии по финансовому регулированию, правоохранительных органов, финансовых учреждений и других соответствующих ведомств с целью укрепления национального потенциала в борьбе с рисками отмывания денег, связанными с виртуальными активами и финансами на основе блокчейна.
Мероприятие было посвящено практическим аспектам соблюдения нормативных требований, надзора и расследований, связанных с виртуальными активами. Участники получили практический опыт использования инструментов аналитики блокчейна и изучили нормативные и институциональные подходы к снижению возникающих рисков. В ходе обсуждения были рассмотрены передовой опыт финансовых учреждений в обслуживании бизнеса, связанного с виртуальными активами, подходы к комплексной проверке и мониторингу транзакций в цепочке, а также важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией в борьбе с незаконным финансированием.
В ходе обсуждений также обсуждались вопросы надзора за криптовалютными компаниями в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в соответствии с Регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCA), сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, а также эффективных механизмов коммуникации для сообщения о нарушениях и заморозки криптоактивов.
Семинар был организован Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами». Проект финансируется правительствами Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании и США.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2025-11-25/obse-ukreplyaet-potenczial-mongolii-po-protivodejstviyu-riskam-korrupczii-i-otmyvaniya-deneg/
