Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, передает Tengrinews.kz.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Схема основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Основной доход обеспечивался не за счет продажи продукции, а за счет вступительных взносов новых участников.
"Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня", - рассказали в АФМ.
На незаконно полученные средства подозреваемый приобрел две квартиры с парковочными местами стоимостью более 60 млн тенге, оформив их на доверенных лиц. Также установлено наличие криптоактивов в размере 0,28 BTC (около 28 тысяч долларов) на бирже Binance. С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 миллионов тенге и 4 тысяч долларов.
"7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2025-02-12/eshhe-odnu-mnogomillionnuyu-aferu-s-badami-raskryli-v-astane/
