В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
По данным АФМ по финансовому мониторингу, мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, продавали акции компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым они привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10 до 15 процентов дохода от внесенной суммы.
"Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы на срок от 5 до 6 лет", - рассказали в АФМ.
Всего, по информации ведомства, с начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти в 20 миллиардов тенге, из них возмещено более 12 миллиардов тенге.
"В агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. С использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше двух миллионов граждан – потенциальных вкладчиков", - сообщили в ведомстве.
К настоящему времени к ответственности уже привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как: Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
В АФМ напомнили, что ведомство запустило Telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Также на сайте агентства опубликован список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях.
Ранее в Астане была задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2024-10-17/kompaniya-v-almaty-pritvoryalas-inostrannoj-sozdatelej-prigovorili-k-srokam/
