Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Кazpravda.kz.
Досудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet сегодня находится в производстве территориального департамента Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Фигуранты дела якобы торговали продуктами международной компании Qnet, зарегистрированной в Малайзии. Они предлагали гражданам произвести взносы в размере от 600 до 800 тысяч тенге, чтобы получить карты путешественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса.
Организаторы финансовой пирамиды арендовали офисные помещения, проводили в них встречи и семинары, читали лекции, агитировали. В итоге 73 вкладчика доверили свои денежные средства на общую сумму 82 миллиона тенге.
"В состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием у населения", – отмечается в пресс-релизе департамента экономических расследований по СКО.
Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска.
Ранее в Павлодаре осудили руководителя финансовой пирамиды Qnet. Суд принял во внимание молодой возраст подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности без конфискации имущества.
Также была осуждена руководитель актюбинского филиала Qnet. Суд, учитывая добровольное возмещение ущерба потерпевшим и наличие на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка (4 года), назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, и с лишением права занимать должности в коммерческих организациях сроком на семь лет.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2023-11-14/byvshie-policzejskie-okazalis-v-chisle-organizatorov-finpiramidy-v-sko/
