В Шымкенте выявили факт незаконной деятельности ОПГ из восьми человек, которые выписывали фиктивные счета-фактуры коммерческим организациям. Общая сумма составила более 7,7 миллиарда тенге. Уголовное дело в отношении членов ОПГ направлено в суд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований Шымкента.
В сообщении отмечается, что ОПГ из восьми человек занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение.
"В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 миллиарда тенге", - отмечают в департаменте.
Уголовное дело сразу по пяти статьям в отношении членов ОПГ направлено в суд, в том числе по части 3 статьи 216 "Действия по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб", части 1 статьи 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них".
Ранее два жителя Туркестанской области обманули государство на семь миллиардов тенге. Они также осуществляли выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Согласно приговору Жетысайского районного суда оба обвиняемых осуждены на пять с половиной лет и три года лишения свободы, соответственно.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2021-01-19/opg-v-shymkente-vypisala-fiktivnye-scheta-faktury-na-77-milliarda/
