Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств на территорию иностранных государств в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма составляет свыше 23 миллионов долларов США (1 миллиард 633 563 970 сомов, под видом оплаты за товар.
Следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызстана государственному бюджету причинен ущерб в размере на общую сумму более 347 миллионов сомов.
Отмечается, что 12 ноября текущего года по подозрению в совершении преступления задержан гр. Т.М., фактически осуществлявший вывод денежных средств. 14 ноября текущего года к задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО№1.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств.
В начале ноября ГСБЭП также сообщила о задержании участника группировки, занимавшейся незаконным выводом денег из Кыргызстана. По данным финпола, эта группировка вывела из Кыргызстана в Китай более 180 миллионов долларов под видом оплаты за товар. Ущерб от вывода средств за рубеж в виде недополученных налогов ГСБЭП оценила в 1,1 миллиарда сомов.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-11-16/finpolicziya-kyrgyzstana-vyyavila-eshhe-odin-fakt-nezakonnogo-vyvoda-deneg-iz-strany/
