Международная ассоциация Комплаенс (The International Compliance Association - ICA), ведущая профессиональная организация для глобального сообщества по соблюдению нормативных требований и финансовых преступлений, объявила о партнерстве с Монгольской ассоциацией соответствия (MCA), чтобы предложить программу электронного обучения на заказ для 12 профессиональных ассоциаций и их более 10 000 членов на ответственных должностях, а также более широкое деловое сообщество.
Квалификации будут доступны на их родном монгольском языке страны через MCA для профессионалов, работающих в широком спектре секторов, включая финансовые услуги, банковское дело, страхование, юриспруденцию, бухгалтерский учет и недвижимость. Программа объединяет международную структуру с модулями, специально разработанными для решения проблем на монгольском рынке, от практического введения в соблюдение и регулирование до управления рисками, отмывания денег, противодействия финансированию терроризма и санкций.
В октябре 2019 года Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) добавила Монголию в свой серый список стран, которые не борются с отмыванием денег. С тех пор Монголия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с FATF и продолжает предпринимать значительные шаги в направлении повышения эффективности своего режима AML/CFT (деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ).
«Мы рады выйти на монгольский рынок и предоставить местным специалистам возможность расширить свои возможности и вооружить их навыками, которые им необходимы для более эффективного снижения рисков в их фирмах», - сказал президент ICA Билл Ховарт.
Комплаенс (англ. compliance, досл. пер. согласие, соответствие) — соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам.
Буквально означает действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение (англ. compliance is an action in accordance with a request or command, obedience).
Соответствие законам, правилам и стандартам в сфере комплаенса обычно касается таких вопросов, как соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, управление конфликтами интересов, справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного подхода при консультировании клиентов. К сфере комплаенса относятся также специфические области, такие как: противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; разработка документов и процедур, обеспечивающих соответствие деятельности компании действующему законодательству; защита информационных потоков, противодействие мошенничеству и коррупции, установление этических норм поведения сотрудников и т. д.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-08-04/ica-i-mongolskaya-assocziacziya-komplaens-zapuskayut-speczialnuyu-kvalifikacziyu/
