Томская компания незаконно перевела кыргызскому контрагенту более 12 млн рублей за поставку товаров из Китая по подложным документам, сообщает во вторник пресс-служба томской таможни.
«Внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись», — говорится в пресс-релизе.
Таможня и налоговая служба выяснили, что документы, на основании которых совершены валютные операции, были подложными — содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Томская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ссылка на новость: https://kant.kg/2019-05-07/bolee-12-mln-rublej-nezakonno-pereveli-iz-tomska-v-kyrgyzstan-po-podlozhnym-dokumentam/
