В Государственную службу финансовой разведки в 2024 году поступило 966 тыс. 419 сообщений. Об этом говорится в данных ведомства.
Из общего числа сообщений 952 тыс. 126 поступили о подозрительной сделке:
- по легализации (отмыванию) преступных доходов - 951 тыс. 755;
- по финансированию террористической деятельности - 317.
Таким образом, сообщения о возможной легализации (отмывании) преступных доходов составляют 98,5% от общего числа сообщений, поступивших в Государственную службу финансовой разведки в 2024 году.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2025-03-10/v-gosfinrazvedku-za-2024-god-postupilo-svyshe-98-soobshhenij-o-vozmozhnoj-legalizaczii-prestupnyh-dohodov/
