Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщается, в период с 2022 по 2024 год подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы bingo37.pro.
"Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 миллионов тенге", - говорится в распространенном сообщении.
Финансовое расследование установило, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемые приобрели две автомашины - Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 миллионов тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанные автомашины наложен арест. Организаторы пирамиды арестованы и находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2025-02-10/raskryty-dohody-nezakonnogo-onlajn-kazino-v-kazahstane/
