Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент заслушал информацию об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Председатель АФМ доложил Главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3 процента.
В частности, по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 миллиарда тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 миллиарда тенге.
Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно – по транснациональной группе. Ликвидированы 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан.
Кроме того, изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыт доступ к 11,7 тысяче сайтов онлайн-казино. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 миллиардов тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Президент также был проинформирован о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных наркошопа и задержано 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2025-01-08/o-speczoperaczii-finansovyh-razvedok-kazahstana-belarusi-i-rossii-dolozhili-tokaevu/
