В Алматы задержали участника крупной мошеннической схемы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию поступило несколько заявлений о фактах обмана. Со слов потерпевших, неизвестный под предлогом раскрутки денег на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денежных средств.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий задержан один из подозреваемых – гражданин К. Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания. При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь сим-карт и 14 банковских карт на различные имена. По данному факту следствием расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников мошенничеств.
Напомним, ранее сотрудники КНБ задержали казахстанца за маскировку зарубежных телефонных номеров мошенников.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2023-12-19/uchastnika-krupnoj-moshennicheskoj-shemy-zaderzhali-v-almaty/
