Следственный департамент МВД проводит расследование в отношении работников ТОО Plus Capital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По официальным данным, в Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду Plus Сapital, незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество граждан.
Сумма причиненного ущерба составила 3,6 миллиарда тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими.
"Задержаны житель области и нотариус. Судом они приговорены к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению", - сообщили в МВД Казахстана.
В полиции обратились ко всем, кто пострадал от незаконной деятельности финансовой пирамиды Plus Сapital.
"Просим сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области: Актау, микрорайон 3 "б", здание 13, следственное управление Департамента полиции. Контактные телефоны: 8-7292-47-42-92, 47-42- 82, 8-705-709-62-35, 8-775-210-99-97", - говорится в распространенном сообщении полиции.
Казахстанец купил квартиру у моря и попал на 35 миллионов тенге
Ранее житель Атырау купил четырехкомнатную квартиру в Актау за 35 миллионов тенге. Однако вскоре объявился бывший владелец квартиры и подал иск о незаконном завладении его недвижимостью и выиграл суд. Позже выяснилось, что в этой истории фигурировал директор микрокредитной организации Plus Capital.
Сегодня стало известно, что в Шымкенте расследуется уголовное дело в отношении финансовой пирамиды "AYBA-Жанұя". По официальным данным, компания обещала гражданам помощь в получении жилья.
"По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5 000 тенге и далее должен привлечь пять и более лиц. После привлечения людей вкладчику возвращают внесенную им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. При достижении определенного уровня вкладчику обещали квартиру или 10 миллионов тенге", - говорится в сообщении департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту.
Представители правоохранительных органов в очередной раз призывают казахстанцев быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2023-02-14/mvd-ishhet-zhertv-finpiramidy-plus-sapital/
