В Москве задержан 33-летний гражданин Кыргызстана, разыскиваемый за легализацию преступных доходов. По версии следствия, за полгода он отмыл больше $7 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Подозреваемый, будучи индивидуальным предпринимателем, вступил в сговор с некими гражданами и создал схему по незаконному выводу особо крупной суммы денег, добытых преступным путем.
С февраля по июль 2018 года он перевел через банк в одну из зарубежных стран больше $7 миллионов 888 тысяч.
Деньги отправлялись в адрес различных предприятий, занимающихся текстильной промышленностью. Однако, по информации Государственной таможенной службы, сведений о внешнеэкономической деятельности предпринимателя за обозначенный период не обнаружено, то есть по заключенным контрактам, договорам и соглашениям товары из-за рубежа не поступали», — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно результатам проверки по соблюдению налогового законодательства КР, в отношении индивидуального предпринимателя неуплата подоходного налога за 2018 год составила более 43 миллионов 324 тысяч сомов.
«21 декабря прошлого года гражданин О.Р. был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 27 декабря Бюро Интерпола МВД КР и МВД РФ задержали разыскиваемого в Москве», — проинформировали в милиции.
Постановлением Перовского районного суда Москвы задержанный взят под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2023-01-12/v-moskve-zaderzhan-kyrgyzstanecz-sozdavshij-shemu-po-otmyvaniyu-deneg/
