На заседании Жогорку Кенеша 20 апреля, депутаты рассмотрели законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве» и «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве» в третьем чтении.
Поправки в Договор разработаны в целях приведения в соответствие с обновленными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Рекомендации ФАТФ). Проектом Соглашения предусмотрено осуществление взаимодействия и обмен сведениями, заявленными при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза. При этом, в государствах-членах определяются органы, ответственные за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также органы, ответственные за предоставление содержащихся в указанных базах данных сведений по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов других государств-членов.
Законопроекты направлены на голосование в третьем чтении.
