На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 16 марта, депутаты рассмотрели проекты Законов «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве» и «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве».
Законопроекты в первом чтении представил заместитель экономики и коммерции Руслан Татиков. Он отметил, что поправки в вышеуказанный Договор разработаны в целях приведения в соответствие с обновленными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Рекомендации ФАТФ).
В свою очередь, проектом Соглашения предусмотрено оуществление взаимодействия и обмен сведениями, заявленными при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза. При этом, в государствах-членах определяются органы, ответственные за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также органы, ответственные за предоставление содержащихся в указанных базах данных сведений по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов других государств-членов.
В ходе обсуждения депутат Эмил Жамгырчиев интересовался вопросом перемещения наличных денежных средств на территории ЕАЭС. На что заместитель председателя Государственной таможенной службы Эльнура Мамбетжунушева отметила, что в рамках Таможенного союза государств-членов осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без таможенного декларирования, таким образом, не применяется декларирование на перемещение наличиной валюты между государствами-членами ЕАЭС.
Законопроекты направлены на голосование в первом чтении.
