Российская фирма по подложным документам вывела в Кыргызстан через Приволжскую электронную таможню 330,79 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК.
По информации пресс-службы таможни, в отношении одного из руководителей фирмы из города Нижний Новгород сейчас возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ). Сейчас устанавливается личность, осуществившего этот перевод.
В пресс-службе пояснили, что в 2018 году фирма заключала договоры с компаниями из Кыргызстана о поставке текстиля и тканей на территорию РФ, предварительно оплачивая товар. При этом в банк предоставлялись недостоверные сведения о назначении переводов и фальшивые документы о поступлении товара в Россию.
Таким образом, сделки являлись лишь основанием для незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ.
Ссылка на новость: https://kant.kg/2020-06-05/rossijskaya-firma-po-podlozhnym-dokumentam-vyvela-v-kyrgyzstan-33079-tys-dollarov/
