Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность преступной группы, организовавшей нелегальное интернет-казино через мобильное приложение. Об этом сообщают казахстанские СМИ.
Стало известно, что среди игроков подпольного казино были выявлены граждане Кыргызстана.
Организатором подпольного бизнеса выступил житель Шымкента, который создал игровые клубы Vendetta и AMG600L на базе мобильного приложения для игры в покер «Техасский холдем». Клубы объединены в сеть Nomad и функционировали круглосуточно, привлекая игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли счета банковскими переводами, получая взамен «фишки» для доступа к игре. Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5%. Применялась также практика выдачи виртуальных средств в долг для удержания игроков. Для сокрытия финансовых потоков использовались счета «дропперов», в том числе иностранных граждан, которым выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тыс. тенге за один счёт. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.
В ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уголовное дело направлено в суд. По данным АФМ, отдельные участники игр понесли финансовые потери до 30 млн тенге.