В Казахстане вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
«На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 миллиардов тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — говорится в сообщении.
Одновременно ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
«В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в АФМ.
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.