Государственная служба финансовой разведки при Минфине КР привлекла к ответственности коммерческий банк за нарушения требований в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов (ПФТ/ОД),с сообщает пресс-служба ведомства.
Размер штрафов составил 951 000 сомов по ст. 355 Кодекса КР о правонарушениях.
Госфинразведка установила:
недостатки в организации системы внутреннего контроля: программа ВК, риск-ориентированный подход, KYC/надлежащая проверка клиента;
нарушения порядка и сроков направления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению;
нарушения при применении целевых финансовых санкций.