В рамках уголовного дела по ст.262 («Создание преступного сообщества или участие в нем») УК КР установлено, что граждане КР и ряда иностранных государств создали международное преступное сообщество. Находясь в Кыргызстане, они организовали колл-центры и занимались мошенничеством, осуществляя звонки гражданам США, Канады и стран Европы.
Преступники использовали различные схемы обмана: подделку документов, создание фиктивных компаний, телефонное мошенничество, связанное с социальными сетями, мессенджерами и криптовалютой. Все участники преступной группы познакомились в Турции, а за последние три месяца перебрались в Кыргызстан.
В ходе обысков по нескольким адресам в Бишкеке оперативными сотрудниками были обнаружены и изъяты: 9 ноутбуков, планшет Apple, 20 сотовых телефонов, $26 720 и 550 евро, паспорта фигурантов, пачки SIM-карт иностранных операторов, 22 банковские карты, 4 Wi-Fi роутера, а также наркотические средства (каннабис) общим весом 23,6 гр.
В результате спецоперации задержаны:
- гражданин иностранного государства Н.А. — организатор преступной группы. Въехал в Кыргызстан в июле 2025 года;
- гражданин иностранного государства А.Е., 2000 года рождения, доверенное лицо организатора. Отвечал за аренду помещений и создание условий для работы. Прибыл в августе 2024 года;
- гражданка Кыргызстана Г.В., 2001 года рождения. Содействовала в аренде помещений, прикрывала деятельность группы, заявляя, что участники приехали к ней в гости;
- гражданин иностранного государства М.Р., 1991 года рождения. Представлялся специалистом по безопасности данных, осуществлял связь с клиентами. Прибыл в августе 2025 года;
- гражданин иностранного государства А.Л., 1995 года рождения. Представлялся сотрудником службы безопасности, общался с клиентами. Прибыл в августе 2025 года;
- гражданин иностранного государства К.Г., 1992 года рождения. Отвечал за связь с клиентами. Прибыл в августе 2025 года;
- гражданка иностранного государства М., 1998 года рождения. Осуществляла связь с клиентами. Прибыла в июле 2025 года;
- гражданка иностранного государства К.М., 2001 года рождения. Осуществляла связь с клиентами. Прибыла в июле 2025 года.
Преступная группа создавалa фиктивные компании, якобы специализирующиеся на возврате похищенной криптовалюты. Под видом юридической или технической помощи злоумышленники входили в доверие к пострадавшим и повторно выманивали у них денежные средства.
Для обмана использовались поддельные юридические компании и сайты, имитирующие деятельность реальных организаций. Злоумышленники запрашивали доступ к криптокошелькам или подписание смарт-контрактов, что приводило к полной утрате контроля над активами. Манипулируя эмоциями жертв, они гарантировали быстрый возврат средств, ссылаясь на якобы успешные кейсы.
Кроме того, подозреваемые находили фотографии в социальных сетях, с помощью инструментов искусственного интеллекта формировали из них изображения для поддельных документов (паспортов, водительских удостоверений и др.), которые использовались в мошеннических схемах в электронном виде. «Данный факт подтверждается файлами, обнаруженными на одном из изъятых ноутбуком», - отметили в МВД.
По данным ведомства, полученные от потерпевших средства переводились и аккумулировались на счетах в европейских банках, подконтрольных неустановленному лицу, предположительно проживающему в Европе и известному под именем Иван по прозвищу «Маршмеллоу».
Задержанных заключили под стражу.
Ведется следствие.