Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.
Согласно информации АФМ, подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий.
"(Подозреваемые - прим.) обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60 процентов от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
"Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом", - указывается в сообщении.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.