В суде Астаны рассмотрели уголовное дело о многократном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.
Согласно материалам суда, с июля 2020-го по октябрь 2023 года руководитель нескольких компаний Х. обманом похитила более 114 миллионов тенге у 11 организаций, обещая поставку строительных материалов.
В 2021–2022 годах Х. привлекла к преступной схеме двух сообщников — К. и Т., которые помогали ей создать финансовую пирамиду. Х. приобрела несколько компаний, назначив руководителями подставных лиц, и от их имени распространяла информацию о «бизнесе», обещая доходы вкладчикам.
Схема функционировала за счет перераспределения денег вкладчиков: средства от новых участников шли на выплаты тем, кто вложился раньше. С июля 2021-го по май 2023 года Х. заключила договоры на «займы» и «инвестирование» с более чем 90 гражданами, привлекая свыше 1 миллиарда тенге.
Вина обвиняемых была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями экспертиз.
Суд учел смягчающие обстоятельства:
Для Х. и К. — признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба и наличие малолетних детей.
Для Т. — также наличие малолетних детей.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Приговор:
Х. получила 7 лет лишения свободы.
К. — 5 лет лишения свободы.
Т. — 6 лет лишения свободы.
Кроме того, всем троим запрещено привлекать средства граждан и заниматься инвестиционной деятельностью на 6 лет.