Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершили очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.
Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать деньги, обещая взамен высокий уровень доходности по многочисленным проектам. Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168 миллионов 500 тысяч тенге.
В отношении руководителя структурного подразделения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.
Ранее мы писали о том, что АФМ завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей Казахстана.