Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.